Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zintensyfikował swoją globalną kampanię przeciwko nielegalnym sieciom finansowym, niedawno nakładając sankcje na 19 podmiotów w Mjanmie i Kambodży. Działania te wymierzone są w zaawansowane operacje oszustw, oskarżane o wyłudzanie miliardów dolarów od obywateli amerykańskich i innych ofiar, często z wykorzystaniem pracy przymusowej i współczesnego niewolnictwa. Krok Departamentu Skarbu podkreśla poważne obawy dotyczące rosnących kosztów finansowych i ludzkich tych transnarodowych przedsiębiorstw przestępczych, które odnotowały znaczny wzrost strat w ciągu ostatniego roku.
Celowanie w transnarodowe centra cyberprzestępczości
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) w Departamencie Skarbu USA zidentyfikowało dziewięć objętych sankcjami podmiotów w mieście Shwe Kokko w Mjanmie, znanym epicentrum oszustw internetowych. Dodatkowo, celem stało się dziesięć miejsc powiązanych z podobnymi operacjami oszustw w Kambodży. To podwójne podejście podkreśla wzajemne powiązania tych sieci przestępczych działających w Azji Południowo-Wschodniej.
John K. Hurley, Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego, podkreślił podwójne zagrożenie stwarzane przez te sieci. Zauważył, że cyberprzestępstwa pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej zagrażają bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, jednocześnie poddając tysiące osób współczesnemu niewolnictwu. Departament szacuje, że roczne straty z tytułu takich oszustw zbliżają się obecnie do 10 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim. To zdecydowane działanie Departamentu Skarbu ma na celu ochronę obywateli USA przed oszustwami na skalę przemysłową, pracą przymusową oraz poważnym wykorzystywaniem fizycznym i seksualnym.
Dziś Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu nałożyło sankcje na sieci centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, które kradną miliardy dolarów Amerykanom, wykorzystując pracę przymusową i przemoc. Działanie obejmuje dziewięć celów działających w Birmie, znanym centrum dla… — Departament Skarbu (@USTreasury) 8 września 2025
Sankcje przeciwko operacjom oszustw w Mjanmie
W Mjanmie sankcje wymierzono konkretnie w osoby związane z Armią Narodową Karenów (KNA), etniczną grupą milicyjną. Rząd USA powołał się na bezpośrednie korzyści KNA z kompleksów oszustw w Shwe Kokko, nakładając sankcje na jej lidera, Saw Chit Thu, oraz jego zastępców, Tin Wina i Saw Min Min Oo. Kilka firm powiązanych z KNA, w tym Chit Linn Myaing Company oraz Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company, również zostało objętych sankcjami.
Dodatkowo, Departament Skarbu nałożył sankcje na She Zhijianga, chińskiego biznesmena, oraz jego powiązane podmioty: Yatai International Holdings Group i Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang i liderzy KNA są oskarżani o rozwijanie kompleksu Yatai New City w Shwe Kokko, rozległego obiektu, który rzekomo gości nielegalne działania, od hazardu i handlu narkotykami po prostytucję i szeroko zakrojone operacje oszustw. Niepokojące doniesienia wskazują, że ofiary były zwabiane fałszywymi ofertami pracy, następnie zatrzymywane i zmuszane do prowadzenia oszustw internetowych, często doświadczając pobić i napaści seksualnych.
Rozwiązanie problemu kambodżańskich centrów oszustw
Równocześnie działania OFAC objęły Kambodżę, gdzie czterem osobom i sześciu podmiotom nałożono sankcje za prowadzenie kompleksów oszustw. Obiekty te, często maskowane jako legalne kasyna, hotele lub kompleksy biurowe, były skoncentrowane w kluczowych obszarach, takich jak Sihanoukville i Bavet. Wśród objętych sankcjami osób znaleźli się Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Ai Len i Su Liansheng, których interesy biznesowe obejmują podmioty takie jak TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He i HH Bank.
Wiele z tych kambodżańskich obiektów, początkowo zbudowanych przez chińskich inwestorów jako kasyna, rzekomo przekształciło się w główne centra oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Operacje te w dużej mierze opierają się na ofiarach handlu ludźmi, które często są poddawane silnemu przymusowi, w tym przemocy fizycznej, i zmuszane do przeprowadzania oszustw internetowych oraz prania dochodów za pośrednictwem kasyn. Incydenty w miejscach takich jak Sihanoukville i kasyno Sun Sky ilustrują brutalność stosowaną wobec ofiar. Podobnie, w Bavet, osoby takie jak Chen Ai Len i Su Liangsheng były powiązane z kasynem Heng He i innymi nieruchomościami wykorzystywanymi do podobnych nielegalnych działań.
Szersze implikacje strategiczne
Te najnowsze sankcje opierają się na wcześniejszych działaniach, w tym na majowym uznaniu Armii Narodowej Karenów za transnarodową organizację przestępczą. Wydane na mocy rozporządzeń wykonawczych 13581 i 14014, środki te blokują wszystkie aktywa KNA i jej przywództwa powiązane z USA, zakazując amerykańskim osobom fizycznym i podmiotom angażowania się w transakcje handlowe z nimi. Platformy finansowe, takie jak Huione Group, również zostały zidentyfikowane i objęte sankcjami za ich rolę w praniu dochodów z oszustw.
Departament Skarbu USA potwierdza, że te kompleksowe sankcje wykorzystują wiele uprawnień, celując nie tylko w transnarodowe organizacje przestępcze i złośliwe działania cybernetyczne, ale także w naruszenia praw człowieka i działania zagrażające stabilności regionalnej w Mjanmie. Ten skoordynowany wysiłek sygnalizuje ciągłe zaangażowanie w demontaż zaawansowanych sieci przestępczych, które wykorzystują wrażliwe populacje i podważają globalną integralność finansową.
Karolina jest specjalistką w dziedzinie raportowania rynków finansowych, a jej praca koncentruje się na precyzyjnym przekazywaniu najnowszych informacji o zmianach w sektorze biznesowym. Ukończywszy studia z zakresu administracji biznesowej, od lat tworzy teksty, które pomagają w lepszym zrozumieniu złożonych mechanizmów funkcjonowania gospodarki. Jej rzetelne i przystępne analizy przyciągają zarówno ekspertów, jak i osoby zainteresowane ekonomią.